Воскресенье, 3 июля, 2022
More

    ЭТО ИНТЕРЕСНО

    Отмывание денег в Казахстане увеличилось в два раза

    Отмывание денег в Казахстане увеличилось в два разаЕжедневный информационный ресурс oqu.news – это самые свежие и актуальные новости Казахстана и все, что связано с этой страной: экономика, бизнес, политика, культура, новости спорта, образование и наука. Своими новостями делятся и казахстанские политики, и общественные деятели.

    Наша главная цель – дать актуальную и качественную информацию каждому посетителю нашего сайта. Мы стараемся предоставлять самую свежую информацию о жизни Казахстана в мире. Новости публикуются в режиме реального времени, поэтому, если вы заметили неточности в новостях, или заметили какие-либо ошибки, опишите их в комментариях к данной новости, и мы постараемся их исправить. На сайте oqu.news вы найдете самые актуальные новости Казахстана и Алматы.

    Как стало известно в РК участилось раскрытие случаев незаконных финансовых операций набирает обороты. Выясняется, что в Казахстане созданы такие теневые организации, которые занимаются отмыванием нелегальных доходов, полученных от преступного бизнеса, легализации незаконных доходов и отмыванием незаконных прибылей, полученных в процессе коррупционной деятельности.

    По последним данным, за первый квартал 2021 года в Казахстане выявлено 268 случаев выявления фактов незаконных денежных переводов.

    В значительной степени рост числа случаев выявленных нелегальных финансовых операций обусловлен тем, что правоохранительные органы Казахстана часто не обращают должного внимания на теневой сектор экономики страны. Так, после обнародования сведений о теневом финансировании из офшоров Казахстана, а также выявлении при закрытых сделках с определенными компаниями в целях незаконного использования государственных средств, на казахстанское общество посыпались уголовные дела.

    Кроме того, в настоящее время в Казахстане действует одна из самых коррумпированных законодательных систем, дела в отношении чиновников по преступлениям коррупционной направленности рассматриваются в течение полугода.

    В страну за последние несколько лет попало более 2,7 миллиарда долларов. На эту сумму было оформлено документов на сумму более 2 миллиардов долларов. Деньги выводятся из страны транзитом через ряд оффшорных зон.

    Latest Posts

    НОВОЕ НА САЙТЕ